В Ленинском районном суде донской столицы продолжается процесс по делу предпринимателя из «списка Титова».
В Ростове-на-Дону состоялось очередное слушание по делу бывшего председателя правления «Капиталбанка» Сергея Осипова. Заседание проходило в Ленинском районном суде 15 апреля.
Во время судебного процесса через видеосвязь допрашивали свидетеля из Челябинска, Елену Сачко, которая сменила в декабре 2015 года Осипова на посту председателя правления банка, и при которой Центральный банк выдал «Капиталбанку» ряд предписаний, послуживших основанием для отзыва банковской лицензии.
Сачко стала очередной свидетельницей, показания которой никак не вязались с версией обвинения. Согласно выводам правоохранителей, решения в банке о выдаче кредитов принимались формально, по указанию Сергея Осипова. Однако Сачко заявила, что не знает ни одного случая, когда Осипов давал бы работникам банка соответствующие указания. Елена заявила в суде, что ни разу не видела, что бы председатель правления банка оказывал давления на кого-то из сотрудников.
Более того, Сачко пояснила, что все крупные кредиты также проверяли сотрудники Центрального банка России.
При этом ответственным за общение с сотрудниками ЦБ в банке был заместитель председателя правления Михаил Шевченко, в его же непосредственном подчинении находились кредитный департамент и служба безопасности банка, которые и занимались сбором информации о заемщике, ее проверкой, подготовкой заключения о выдаче кредитов, в том числе кредитного договора и распоряжений бухгалтерии о выдаче кредитов.
В суде Сачко также сказала, что исполняя обязанности председателем правления в банке, она доверяла своим подчиненным и требовала от них строгого исполнения должностных инструкций. Женщина пояснила, что согласно правилам банка, председатель правления подписывал кредитный договор и распоряжение бухгалтерии на выдачу кредита лишь после того, как на данных документах стояли подписи сотрудников кредитного департамента, ответственных за проверку.
При этом правоохранители допросили сотрудника кредитного департамента Розу Манташьян, которая направляла Сачко необходимые документы по кредитам. Тем не менее, ее показания в материалы обвинения не включили. По всей видимости, слова Манташьян сильно расходились с версией следователей о событиях, случившихся в банке.
Интересно, что Сачко от имени банка выдала три кредита двум организациям, фигурирующим в уголовном деле в отношении Осипова на общую сумму свыше 250 млн.рублей. При этом она выступает в суде лишь как свидетель на стороне обвинения, и почему-то только Осипов признан причастным и привлечен в качестве подсудимого. Что послужило причиной такой логической нестыковки в обвинении и чем руководствовались правоохранители при расследовании этого уголовного дела, остается лишь догадываться.
Кроме того, не ясно, почему следователи не допросили ключевых фигур кредитного учреждения, не смотря на соответствующее указание заместителя прокурора Ростовской области. В частности, не были допрошены основные владельцы банка Дариус Каваляускас ( Darius Kavalauskas ) и Арунас Микнюс ( Arunas Miknus, председатель совета директоров Юрий Нилов, советник и.о.председателя правления Сачко - Геннадий Гацуков, который перед отзывом лицензии по доверенности, выданной руководством банка, совершил ряд операций с заемщиками, которые являются предметом расследования по уголовному делу. Также остались не допрошены и другие совладельцы банка Витаутас Бекшта ( Vytautas Beksta ), Сергей Пудовкин, Воробьевас Валериюс ( Vorobjovas Valerijus ), Мартиньш Рукерис ( Mārtiņš Ruķeris ), Рейнис Точеловскис ( Tocelovskis Reinis ) и юристы кредитного учреждения Андрей Белокур и Елена Ладыгина, которая в настоящий момент работает в международной юридической фирме «Трунов, Айвар и партнеры». Эти имена фигурируют в обвинительном заключении как лица, непосредственно причастные к проблемам с «Капиталбанком».
Напомним, Сергей Осипов - кандидат экономических наук, профессор, заслуженный работник науки и образования, занимал должность председателя правления ростовского «Капиталбанка» меньше одного года. Акционеры банка наняли его в начале 2015-го.
В начале 2016-го года Центробанк отозвал лицензию кредитного учреждения. Спустя некоторое время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» в отношении экс-председателя правления. В ноябре того же года предпринимателя задержали и заключили под стражу. На момент отзыва лицензии Осипов уже не являлся председателем правления.
Суд неоднократно продлевал меру пресечения бизнесмену. Он уже более двух лет содержится в СИЗО № 1 в Ростове.
При этом обвинения в отношении предпринимателя основаны на показаниях свидетелей, которые во время судебных заседаний часто противоречили сами себе, не могли подтвердить свои показания, данные в ходе следствия.
В 2018 году уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов включил Сергея Осипова в список незаконно преследуемых российских предпринимателей для отчета Владимиру Путину. Сейчас соответствующий список рассматривает генеральный прокурор Юрий Чайка. В своем обращении Борис Титов просит генпрокурора проверить законность содержания под стражей нескольких предпринимателей, в том числе бывшего председателя правления ростовского «Капиталбанка» Сергея Осипова.
