В Ростовской области задержаны семеро мужчин, обналичивших более 2 мдрд рублей

В Ростовской области задержали семерых человек, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Их уличили в неправомерном обороте средств, незаконной банковской деятельности и образовании юрлиц.

Установлено, что с 2020 по 2023 года семеро мужчин зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. Они изготовили около тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Деньги обналичивали и передавали клиентам, которые обратились за нелегальными услугами.

Всего их оборот составил 2 миллиарда рублей, а незаконный доход – более 93 миллионов рублей.

- Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.