В Ростове задержали мошенников, снявших с банковских счетов более миллиарда рублей

В начале июня задержали четверо ростовчан возрастом от 28-ми лет до 31-го года, которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Совокупный доход группы мошенников составил более 20 миллионов рублей за два года.

Известно, что организованная преступная группировка осуществляла финансовые операции в Ростове-на-Дону без соответствующей лицензии.

- Фигуранты использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители провели более 40-а обысков и изъяли печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент». Также полицейскими были найдены документы более 50-ти фиктивных организаций.

В отношении четырех ростовчан возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще одному назначили меру пресечения в заключения под стражу.

Расследование всех обстоятельств дела продолжается.