В Ростове задержали двоих горожан за отмывание порядка 600 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону 19 апреля задержали двоих горожан за отмывание порядка 600 миллионов рублей. Мошенники, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных международных контрактов с иностранными предприятиями якобы «на поставку товара». После чего, используя поддельные документы, перечислили крупную сумму денег на их счета. На самом деле «оплаченный товар» так и не был ввезен в Россию, а за границей осталось около 600 миллионов рублей.

- Сейчас задержанным предъявили обвинения по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.