На Дону осудят преступную группу, заработавшую на незаконной банковской деятельности 9 млн

В Ростовской области осудят членов преступной группы, заработавшей на незаконной банковской деятельности 9 миллионов рублей. Прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении пяти человек: Игоря М., Виталия У., Людмилы В., Сергея Р. и Игоря Р. Они обвиняются по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом и участие в нем».

По версии следствия, августе 2012 года Игорь М., Виталий У. и Людмила В. создали свою группировку. В ее состав входили Сергей Р., Игорь Р. и другие неизвестные лица.

- Подозреваемые находили заказчиков незаконных банковских операций, общались с клиентами, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций или физических лиц, обеспечивали оборот наличных денежных средств через платежные терминалы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области. – Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность, вели учет денежной наличности, а также выполняли иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

Преступная группа занималась своими незаконными делами на территории Ростова-на-Дону и области, а также в Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе Белгородской области. Действовали обвиняемые в период с августа 2012 года по ноябрь 2015-го. Затем их задержали, и сейчас они находятся под стражей.