Злоумышленники составляли фиктивные документы на покупку сельскохозяйственного оборудования.
Трое ростовчан по поддельным документам вывели около 400 миллионов рублей за рубеж. Двое злоумышленников задержаны, еще один находится в розыске.
По предварительной информации, действуя от коммерческой организации, злоумышленники предоставили фиктивные договоры на покупку сельскохозяйственной техники. На основании этих договоров был составлен паспорт сделки, а со счета ростовской компании на счет нерезидента было переведено около 350 миллионов рублей. Также они сбыли электронные распоряжения о переводе еще около 50 миллионов рублей.
- В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Правоохранители задержали двоих ростовчан, еще один фигурант дела объявлен в федеральный розыск.
В настоящее время все обстоятельства преступления устанавливаются.
