Трое ростовчан по поддельным документам вывели около 400 миллионов рублей за рубеж

Злоумышленники составляли фиктивные документы на покупку сельскохозяйственного оборудования.

Трое ростовчан по поддельным документам вывели около 400 миллионов рублей за рубеж. Двое злоумышленников задержаны, еще один находится в розыске.

По предварительной информации, действуя от коммерческой организации, злоумышленники предоставили фиктивные договоры на покупку сельскохозяйственной техники. На основании этих договоров был составлен паспорт сделки, а со счета ростовской компании на счет нерезидента было переведено около 350 миллионов рублей. Также они сбыли электронные распоряжения о переводе еще около 50 миллионов рублей.

- В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Правоохранители задержали двоих ростовчан, еще один фигурант дела объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время все обстоятельства преступления устанавливаются.