Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.
Директор ростовской строительной фирмы пыталась «отмыть» 6,5 млн рублей на ремонте жилого дома.
Руководитель компании, занимающейся строительными работами, похитила часть денег, предназначенных для ремонтно-строительных работ в жилом доме. Чтобы легализовать средства, она перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.
- В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
Барышне грозит лишение свободы сроком до семи лет. В настоящее время она помещена по подписку о невыезде.
