Предпринимательница пыталась «отмыть» 6,5 млн рублей на ремонте жилого дома в Ростове

Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций. Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.

Директор ростовской строительной фирмы пыталась «отмыть» 6,5 млн рублей на ремонте жилого дома.

Руководитель компании, занимающейся строительными работами, похитила часть денег, предназначенных для ремонтно-строительных работ в жилом доме. Чтобы легализовать средства, она перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.

- В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

Барышне грозит лишение свободы сроком до семи лет. В настоящее время она помещена по подписку о невыезде.
0 0
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Главная
Сетевое издание - новостной портал donday.ru
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС77 - 76489 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02.09.2019 г.
Учредитель: ООО "Смарт Медиа"
Главный редактор - Головина Н.Ю.
Эл.почта редакции: [email protected]
Телефон редакции: 8(863)236-46-00, +7(950)852-20-20
  • Яндекс.Метрика
  • 18+