Оборот от противоправной деятельности составил около 700 миллионов рублей.
В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за незаконную банковскую деятельность.
По данным полиции, с октября 2015-го по август 2018 года ростовчанин создал в Ростове и Краснодарском крае фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц.
- Без регистрации и специального разрешения подозреваемый, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Оборот от противоправной деятельности составил около 700 миллионов рублей, из которых сумма дохода злоумышленника - более шести миллионов рублей.
Полицейские провели более 20 обысков. Правоохранители изъяли технику и документы. Подозреваемый заключен под стражу.
