Деньги покупатели наркотиков переводили на киви-кошельки.
В Ростове наркодилеры «отмыли» 12 млн рублей, полученных от продажи наркотиков. Полицейские задержали одну из участниц группировки.
Факт легализации денег был выявлен во время расследования уголовного дела, возбужденного за незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере.
- Сотрудники полиции выяснили, что покупатели переводили деньги на киви-кошельки сбытчиков, после чего им приходили смс с адресами тайников-закладок с наркотическими средствами, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Одну из фигуранток – 29 летнюю женщину - сотрудники полиции задержали в момент сбыта.
На различные банковские счета подозреваемые перевели около 12 миллионов рублей, полученных от продажи героина.
В настоящее время отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Девушка помещена под стражу. Ей грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
