В своем обращении к Владимиру Путину уполномоченный по защите прав предпринимателей назвал необоснованным уголовное преследование экс-председателя правления ростовского «Капиталбанка».
В своем обращении к Владимиру Путину уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал необоснованным уголовное преследование экс-председателя правления ростовского «Капиталбанка», почти три года находящегося в ростовском СИЗО, и попросил проверить обоснованность самого обвинения.
Напомним, в Ленинском суде Ростова-на Дону уже год слушается дело Сергея Осипова - кандидата экономических наук, профессора, заслуженного работника науки и образования, который занимал должность председателя правления ростовского «Капиталбанка» меньше одного года. Акционеры банка – граждане Литвы - наняли его в начале 2015-го. В начале 2016 года Центробанк отозвал лицензию кредитного учреждения за рискованную кредитную политику. Спустя некоторое время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» в отношении одного лишь экс-председателя правления. В ноябре того же года предпринимателя задержали и заключили под стражу. На момент отзыва лицензии Осипов уже не являлся председателем правления.
По делу Осипова не было проведено ни одной бухгалтерской, экономической, финансово-кредитной экспертиз. Защита предпринимателя ходатайствовала об их проведении, но получила отказ. Также было отказано в проверке Осипова на детекторе лжи, в его дополнительных допросах и очных ставках с участниками дела. Не исследован сервер «Капиталбанка», на котором находится вся рабочая переписка, сделки и действия работников банка по проверке и выдаче кредитов. Кроме того, вопреки указанию заместителя прокурора Ростовской области, следователем не были допрошены такие ключевые фигуры, как начальник службы безопасности Александр Черноусов, основные владельцы банка Дариус Каваляускас (Darius Kavalauskas) и Арунас Микнюс (Arunas Miknus), председатель совета директоров Юрий Нилов, советник и.о. председателя правления Елены Сачко - Геннадий Гацуков, который перед самым отзывом лицензии по доверенности совершил целый ряд сомнительных сделок. Также остались не допрошены и другие совладельцы банка - Витаутас Бекшта (Vytautas Beksta), Сергей Пудовкин, Воробьевас Валериюс (Vorobjovas Valerijus).
Кроме того, два из пяти вменяемых Осипову кредитов банк выдавал после его увольнения с должности предправления, когда его место занимала Елена Сачко, проходящая по делу свидетелем. Сама Сачко неоднократно заявляла в суде, что проверяла и действительно выдавала кредиты без участия и влияния Сергея Осипова.
Еще два кредита были выданы в Ростове, когда предприниматель Осипов находился в Москве на стационарном лечении, а его подпись на документах подделали. Это подтвердила и почерковедческая экспертиза. Тем не менее старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области майор юстиции Сергей Абакумов отказался давать этому оценку.
Затем сторона защиты обнаружила факты подделок подписей Осипова и его адвоката Конова уже на процессуальных документах уголовного дела, что было подтверждено экспертизой. Осипов в суде заявил о преступлении: фальсификации документов следователем Виктором Сенькиным, но судья Владимир Абрамов и гособвинитель Виктория Якунина самоустранились и от оценки этого заявления, и от оценки более чем 10 фактов подделки подписей Осипова на различных кредитных документах.
Помимо массовых поддельных документов, обвинение опирается на «зеркальные» показания свидетелей — сотрудников «Капиталбанка», которые на стадии следствия оговорили Осипова, заявив, что он якобы давал незаконные указания выдать кредиты ряду заемщиков при отсутствии документов. О том же самом дал показания следователю и руководитель головного офиса банка в Ростове-на-Дону Михаил Шевченко, который, обвиняя Осипова, ранее курировал кредитный блок и непосредственно отвечал за выдачу тех кредитов, входил в состав кредитного комитета.
Однако позже, уже в суде, допрошенные ранее свидетели свои показания следователю не подтвердили. Несмотря на столь существенные нестыковки, фальсификацию доказательств, прокуратура Ростовской области утвердила обвинение, и сейчас, когда дело слушается в Ленинском суде Ростова-на-Дону, судья Абрамов отклоняет практически все ходатайства стороны защиты об экспертизах, повторных допросах, исследовании сервера и почтовых переписок. Со слов защиты около пяти раз суд отказал в ходатайстве о возврате дела прокурору.
Тем временем почти три года предприниматель Осипов содержится в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. Ряд жалоб подан в Европейский суд по правам человека. В 2018 году уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов посетил арестованного Сергея Осипова в СИЗО и включил его в «российский список» незаконно преследуемых российских предпринимателей.
