В отношении организации открыто конкурсное производство.
Ростовский арбитражный суд признал банк «Кредит Экспресс» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Информация об этом была размещена 18 июня в картотеке дел Ростовского арбитражного суда.
Напомним, из-за многочисленных нарушений по статье «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицензию у банка отозвали еще в марте 2018 года.
Экс-директор «Кредит Экспресс» Михаил Колмыков раскрыл систему махинаций в организации и доложил об этом на совете директоров банка, однако там его обвинили в сгущении красок. Позже он был уволен, а в ноябре 2017 года задержан и обвинен в злоупотреблении полномочиями.
В начале апреля ЦБ подал в Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление о признании финансовой организации банкротом.
