В Ростове задержали мошенников, снявших с банковских счетов более миллиарда рублей

В Ростове задержали мошенников, снявших с банковских счетов более миллиарда рублей
В начале июня задержали четверо ростовчан возрастом от 28-ми лет до 31-го года, которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Совокупный доход группы мошенников составил более 20 миллионов рублей за два года.

Известно, что организованная преступная группировка осуществляла финансовые операции в Ростове-на-Дону без соответствующей лицензии.

- Фигуранты использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители провели более 40-а обысков и изъяли печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент». Также полицейскими были найдены документы более 50-ти фиктивных организаций.

В отношении четырех ростовчан возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще одному назначили меру пресечения в заключения под стражу.

Расследование всех обстоятельств дела продолжается.

Добавить комментарий

Зарегистрироваться - чтобы никто не мог писать от вашего имени

Мы не публикуем:

- комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров

- комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы

- комментарии, не имеющие отношение к данной теме

- комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Топ 10 комментируемых
Главная
© 2016 - «DonDay» Все права защищены
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС77 - 68624 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.02.2017 г.
Учредитель: Налбандян С.А.
Главный редактор: Налбандян С.А.
Эл.почта редакции: glavred@donday.ru
Телефон редакции: 8(863)236-46-00, +7(950)852-20-20
  • Яндекс.Метрика
  • 18+