В Ростове задержали мошенников, снявших с банковских счетов более миллиарда рублей

В Ростове задержали мошенников, снявших с банковских счетов более миллиарда рублей
В начале июня задержали четверо ростовчан возрастом от 28-ми лет до 31-го года, которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Совокупный доход группы мошенников составил более 20 миллионов рублей за два года.

Известно, что организованная преступная группировка осуществляла финансовые операции в Ростове-на-Дону без соответствующей лицензии.

- Фигуранты использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители провели более 40-а обысков и изъяли печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент». Также полицейскими были найдены документы более 50-ти фиктивных организаций.

В отношении четырех ростовчан возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще одному назначили меру пресечения в заключения под стражу.

Расследование всех обстоятельств дела продолжается.
Подписывайтесь на DONDAY
Яндекс Дзен
Телеграмм
Вконтакте
0 0
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Главная
Сетевое издание - новостной портал donday.ru
Реестровая запись СМИ
ЭЛ № ФС77 - 76489 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02.09.2019 г.
Учредитель: ООО "Смарт Медиа"
Главный редактор - Головина Н.Ю.
Эл.почта редакции: glavred@donday.ru
Телефон редакции: 8(863)236-46-00, +7(950)852-20-20